Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров

Форма проведения общего собрания акционеров – Очное голосование.

(Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.)

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 18.04.2026 г. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные.

Дата проведения общего собрания акционеров: 13.05.2026 г.

Время проведения собрания: 9-15 часов.

Место проведения собрания: г. Тула, ул. Смидович, 15, административный корпус № 1, 4 этаж, конференц-зал

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании : 9-00 часов по месту проведения собрания. Почтовый адрес: 300025, г. Тула, ул. Смидович, 15

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Тульский завод РТИ»

1.Итоги работы АО «Тульский завод РТИ» за 2025 год.

• 1.1 Утверждение годового отчета общества.
• 1.2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
• 1.3 Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.

2.Избрание совета директоров общества.

3.Избрание ревизионной комиссии общества.

4.Назначение аудиторской организации общества.

С материалами (информацией), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Смидович, 15, административный корпус № 1 , ОТЗ и КР с 8-00 до 16-00 (за исключением выходных и праздничных дней).

Совет директоров общества, тел. 35-41-02 ( доп 3-50)