Адрес: Россия, 300028,
г.Тула, ул. Смидович, 15
E-mail: rti@tularti.ru
Маркетинг: (4872) 35-46-88, 35-42-05,
факс 35-40-86
Приемная: (4872) 35-41-02,
факс 35-41-26
17.05.2018

Полное фирменное наименование общества – Акционерное общество «Тульский завод резиновых техни-ческих изделий».

Место нахождения общества – г. Тула, ул. Смидович, 15. Вид собрания – Годовое.

Форма проведения собрания – Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата и время проведения общего собрания акционеров – 16 мая 2019 г., 11-00 часов.

Место проведения общего собрания акционеров – г. Тула, ул. Смидович, 15, АО «Тульский завод резино-вых технических изделий», административный корпус № 1, 4-этаж, конференц-зал.

Повестка дня общего собрания акционеров.

1. Итоги работы АО «Тульский завод РТИ» за 2018 год.

  • Утверждение годового отчета общества.
  • Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
  • Распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.
  • Избрание совета директоров общества.
  • Избрание ревизионной комиссии общества.
  • Уменьшение уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества.
  • Утверждение аудитора общества.

Счетная комиссия: Регистратор общества – акционерное общество «Агентство «Региональный независи-мый регистратор».

Председатель общего собрания – Гамаюнов Валерий Сергеевич, секретарь – Моргачева Лидия Ивановна.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 2252(100%). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, – 2228 (98,93%). Кворум имеется.

Формулировки решений, принятых собранием по вопросам повестки дня и итоги голосования.

  • Итоги работы АО «Тульский завод РТИ» за 2018 год.
  • Годовой отчет общества утвержден. «ЗА» - 2228 голосов, 100%.
  • Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества утверждена. «ЗА» - 2228 голосов, 100%.
  • Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по ре-зультатам отчетного года утверждено.

Выплатить обществом денежными средствами годовые дивиденды на одну привилегированную акцию в размере 25 рублей. Дата, на которую определяется лица, имеющие право на получение дивидендов: 29 мая 2019 года. «ЗА» - 2228 голосов, 100%.

2. Избрание совета директоров общества.

Избрание совета директоров общества происходило кумулятивным голосованием. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу– 11140. В
совет директоров общества избраны: Архиреев Сергей Николаевич, Гамаюнов Валерий Сергеевич, Сорокина Зинаида Петровна, Федотов Алексей Сергеевич, Юнак Станислав Васильевич.«ЗА»-11140 голосов, 100%.

3.Избрание ревизионной комиссии общества.

Итоги голосования по третьему пункту повестки дня собрания не подводились в связи с отсутствием кво-рума по данному вопросу.

4.Уменьшение уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества.

Приобрести размещенные обществом акции. Категория (тип) приобретаемых акций – обыкновенные именные бездокументарные и привилегированные именные бездокументарные акции. Количество при-обретаемых обществом акций каждой категории (типа) – общее количество приобретаемых обществом акций должно быть не более 10 % от уставного капитала общества. Цена приобретения – одна обыкно-венная именная бездокументарная акция приобретается обществом по цене 10 000 (десять тысяч) руб-лей, одна привилегированная именная бездокументарная акция приобретается обществом по цене 10 000 (десять тысяч) рублей. Форма и срок оплаты – приобретаемые акции оплачиваются обществом де-нежными средствами из кассы общества в течении 2-х месяцев. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций – с 01 августа 2019 г. до 1 апреля 2020 г. «ЗА» - 2228 голосов, 100%.

5.Утверждение аудитора общества.

Аудитором общества утверждена аудиторская фирма ООО "Аудитцентр". «ЗА» - 2228 голосов, 100%. Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров - 16 мая 2019 года.

← Назад к списку

Контакты

Адрес: Россия, 300028,
г.Тула, ул. Смидович, 15
E-mail: rti@tularti.ru
Маркетинг: (4872) 35-46-88, 35-42-05,
факс 35-40-86
Приемная: (4872) 35-41-02,
факс 35-41-26