Слайд 1 Слайд2 Слайд 3 Слайд4 Слайд 5 Слайд 6 Слайд 7 Слайд 8

Отчет об итогах голосования на собрании акционеров 19 июня 2018 г.

20.06.2018
Полное фирменное наименование общества – Акционерное общество «Тульский завод резиновых техни-ческих изделий».
Место нахождения общества – г. Тула, ул. Смидович, 15. Вид собрания – Годовое.
Форма проведения собрания – Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата и время проведения общего собрания акционеров – 19 июня 2018 г., 11-00 часов.
Место проведения общего собрания акционеров – г. Тула, ул. Смидович, 15, АО «Тульский завод резино-вых технических изделий», административный корпус № 1, 4-этаж, конференц-зал.
               Повестка  дня  общего собрания акционеров.
1.Итоги работы АО «Тульский завод РТИ» за 2017 год.
     1.1 Утверждение годового отчета общества.
     1.2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
     1.3  Распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.
2. Избрание совета директоров общества.
3.Избрание ревизионной комиссии общества.
4.Уменьшение уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества.
5.Утверждение аудитора общества.
Счетная комиссия:  Регистратор общества – акционерное общество «Агентство «Региональный независи-мый регистратор».
Председатель общего собрания – Гамаюнов Валерий Сергеевич, секретарь – Моргачева Лидия Иванов-на.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 2252(100%). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, – 2228 (98,93%). Кворум имеется.
Формулировки решений, принятых собранием по вопросам повестки дня и итоги голосования.
     1.Итоги работы АО «Тульский завод РТИ» за 2017 год.
1.1 Годовой отчет общества  утвержден.  «ЗА» - 2228 голосов,  100%.
1.2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества утверждена.  «ЗА» - 2228 голосов,  100%.
1.3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по ре-зультатам отчетного года утверждено.
Выплатить обществом денежными средствами годовые дивиденды на одну привилегированную акцию в размере 25 рублей. Дата, на которую определяется лица, имеющие право на получение дивидендов: 5 июля 2018 года.  «ЗА» - 2228 голосов,  100%.
     2. Избрание совета директоров общества.
Избрание совета директоров общества происходило кумулятивным голосованием. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по  данному вопросу– 11140. В
совет директоров общества избраны: Архиреев Сергей Николаевич, Гамаюнов Валерий Сергеевич, Сорокина Зинаида Петровна, Федотов Алексей Сергеевич, Юнак Станислав Васильевич.«ЗА»-11140 голосов, 100%.
     3.Избрание ревизионной комиссии общества.
Итоги голосования по третьему пункту повестки дня собрания не подводились в связи с отсутствием кво-рума по данному вопросу.
     4.Уменьшение уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества.
Приобрести размещенные обществом акции.   Категория (тип) приобретаемых акций – обыкновенные именные бездокументарные и привилегированные именные бездокументарные акции.  Количество при-обретаемых обществом акций каждой категории (типа) – общее количество приобретаемых обществом акций должно быть не более 10 % от уставного капитала общества.   Цена приобретения – одна обыкно-венная именная бездокументарная акция приобретается обществом по цене 10 000 (десять тысяч) руб-лей, одна привилегированная именная бездокументарная акция приобретается обществом по цене 10 000 (десять тысяч) рублей.   Форма и срок оплаты – приобретаемые акции оплачиваются обществом де-нежными средствами из кассы общества в течении 2-х месяцев.   Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций – с 01 августа 2018 г. до 1  апреля  2019 г.  «ЗА» - 2228 голосов,  100%.
          5.Утверждение аудитора общества.
Аудитором  общества утверждена аудиторская фирма ООО "Аудитцентр".  «ЗА» - 2228 голосов,  100%.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров - 19  июня  2018 года.

← Назад к списку